y2a .-ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CLUB DE GOLF BIERZO, S.A., DE 24 DE MAYO DE 2007

Nota de Vredondof :
como no me gusta tener en papel nada he escaneado el acta que nos han enviado en Diciembre 2007 y la archivo en :
http://soloparaqueconste.blogspot.com/


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CLUB DE GOLF BIERZO, S.A., DE 24 DE MAYO DE 2007



En Ponferrada (León), siendo las 20 horas del día 24 de mayo de 2007, en los salones del Casino La Tertulia, se celebra en segunda convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad CLUB DE GOL BIERZO, S.A., cuya convocatoria y Orden del día fueron publicados en el Boletín Oficial de Registro Mercantil el día 18 de abril y en el Diario La Crónica del Mundo de León de fecha 21 de abril, ambos de 2007.

Asisten a la junta socios que, presentes en la reunión y en nombre de otros, representan la titularidad de ciento ochenta y nueve acciones. Representan el 31,50 por 100 del capital social con derecho a voto, lo cual constituye quórum suficiente conforme a los Estatutos Sociales para la celebración de la Junta, quedando válidamente constituida.
Se incorpora anexo al Acta con la relación de todos los presentes y las representaciones en su caso.

Preside la Junta el Presidente del Consejo de Administración, el Señor Don Ángel Alejandre Losada, cuya designación esa aprobada por unanimidad, actuando como Secretario de la misma quien ocupa el cargo de Secretario del Consejo de Administración, Don Mario Mayo Nieto por designación unánime de los asistentes.

Acto seguido, se procede por el Sr. Presidente de la Junta a dar lectura del Orden del día conforme a la convocatoria debidamente publicada, y que es el siguiente:

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo .- Distribucion de los resultados del ejercicio 2006

Tercero .- Traslado del domicilio social a la casa club de Congosto.

Cuarto .- Informe sobre los proyectos de inversion en curso de la sociedad.

Quinto.- Delegar al Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de acordar el aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, durante un período máximo de dos años, desde la acción número 601 hasta la acción número 710, ambas incluidas.

Sexto .- Ruegos y preguntas.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones, y a propuesta del Sr. Presidente de la Junta, se adoptaron por las mayorías que luego se dirán, los siguientes:

Primero.- Tras un detenido informe y análisis de las cuentas anuales del ejercicio 2006 realizado por el propio Sr. Presidente del Consejo, con la asistencia del representante de los asesores de la empresa en la presencia de Fernando Fernández, presente en la reunión a instancia del Sr. Presidente, y en esencia, con la ayuda del Consejero cesante Don Oscar Luaces de la Herrán, y previas diferentes intervenciones de los presentes, se propone por el Sr. Presidente el siguiente acuerdo:

"Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio".

El acuerdo es adoptado con el voto a favor de socios que representan ciento quince acciones, la abstención de socios que representan cuarenta acciones, y con el voto en contra de socios representantes de treinta y cuatro acciones.

Segundo.- A propuesta del Señor Presidente, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

"Aprobar la aplicación de dicho ejercicio 2006, destinando el resultado que asciende a 25.451,24 € de pérdidas a pérdidas a compensar en ejercicios futuros.

El acuerdo es adoptado con el voto a favor de socios que representan ciento ochenta y una acciones, la abstención de un socio, y con el voto en contra de socios representantes de siete acciones.

Tercero .- Traslado del domicilio social

El Sr. Presidente propone trasladar el domicilio social de la entidad a la Casa Club en Congosto (León), modificando en consecuencia el artículo 4 de los Estatutos Sociales, que pasará a ser redactado de la siguiente manera:

"Artículo 4°._ El domicilio social se fija en la Carretera Club Náutico, sin número, 24398 Congosto (León). Corresponde al Órgano de Administración el traslado del domicilio dentro de la misma población donde se halle establecido. Del mismo modo, podrán ser creadas, suprimidas o trasladadas las sucursales, agencias o delegaciones que el desarrollo de la actividad social haga necesarias o convenientes, tanto en territorio nacional como extranjero"

El acuerdo es adoptado con el voto a favor de socios que representan ciento ochenta y siete acciones, sin abstenciones, y con el voto en contra de dos socios.

Cuarto .- Informe sobre los proyectos de inversion en curso de la sociedad.

El Señor Presidente toma la palabra e informa sobre los proyectos de inversión en curso de la sociedad, bajo el principio de sostenibilidad económica y equilibrio financiero de un campo de dieciocho hoyos. Informa particularmente sobre las obras realizadas, el estado de ejecución de la ampliación del campo y las obras complementarias.

Plantea el Sr. Presidente la hipótesis de un número de alrededor de 80 jugadores diarios, a cuyo efecto propone la incorporación de ciento cuarenta nuevos jugadores.

Se producen diferentes intervenciones de los Señores Socios presentes, que centran la cuestión en la planificación financiera, el coste de ejecución y el control de la misma, que alcanzan a todo tipo de detalle, responsabilizando al Consejo de Administración sobre la ejecución en todos los sentidos de las obras (plazos, costes, etc ... ).

El Sr. Presidente informa del Plan Financiero que el Consejo de Administración aprobó en las reuniones celebradas los días 4 y 14 de diciembre de 2006 (del que manifiesta que remitirá copia a los socios), y que por su interés, hace constar en cuanto a las partidas de inversión siguientes:

Campo de golf (9 hoyos): 438.000 €

Líneas eléctricas y transformador: 100.000 €

Bombeos: 60.000 €

Urbanización: 44.000 €

Instalaciones deportivas: 80.000 €

Se producen nuevamente intervenciones respecto a la fiabilidad de tal plan, grado de cumplimiento, ejecución del mismo, etc ... , que analizan y matizan las partidas en un exhaustivo análisis, del que resulta, en primer lugar y por su solicitud, incorporado a la presente la manifestación del Socio Don Juan Carlos Graña en los siguientes términos: "si en la presente asamblea se aprueba algo referente a las inversiones que hay sin que los socios tengan a su disposición explicación detallada de las partidas y condiciones, se impugnarán".

El Señor Presidente propone a la Junta la aprobación del Plan de Inversiones del Consejo que en las líneas de referencia son las indicadas anteriormente.

El acuerdo es adoptado con el voto a favor de socios que representan ciento seis acciones, tres abstenciones, y con el voto en contra de setenta y dos socios.

Se transcribe la intervencion del socio Don Angel Penalba que solicita dejar constancia en el acta de su "reprobacion total y absoluta al consejo de administracion"

Quinto.- Delegar al Consejo df! Administración de la Sociedad la facultad de acordar el aumento del capital social, mediante aportaciones dinerarias durante un período máximo de dos años, desde la acción número 601 hasta la acción número 710, ambas incluidas.

"Delegar al Consejo de Administración la facultad de acordar el aumento del capital social hasta la acción número 710, a realizar en una o varias veces y en la cuantía que ellos decidan, dentro del límite antes establecido, sin previa consulta a la Junta General

- Se emitirán acciones nominativas nuevas, numeradas correlativamente desde la número 601, de la misma clase y tipo de las anteriores en circulación, emitidas a la par, es decir, por su valor nominal que asciende a MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO ( 1.803,04 Euros).

- Suscripción y desembolso: las nuevas acciones deberán ser desembolsadas en su totalidad en el momento de su suscripción, mediante ingreso en efectivo de su valor en la cuenta bancaria que la entidad tiene abierta en la sucursal principal de la entidad financiera BANESTO, S.A. de Ponferrada (León) o en aquella otra que el Consejo de Administración designe.

- Personas ajenas a la Sociedad: podrán acceder a la ampliación de capital las personas o entidades ajenas a los socios actuales, una vez haya transcurrido el plazo de un mes desde la publicación de la ampliación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, plazo en el que los socios pueden ejercer su derecho de adquisición preferente legal y estatutariamente establecido.

La Delegación faculta al Consejo de Administración de la Sociedad a fijar las condiciones del aumento en todo lo no expresamente previsto en el acuerdo tomado.

Modificacion del articulo 5º de los estatutos sociales.

Se acuerda, por unanimidad, modificar el artículo 5° de los Estatutos Sociales, que será redactado por los Administradores, en los términos que resulten de la ampliación de capital de acuerdo con la delegación acordada."

Tras un fluido debate al respecto, el acuerdo es adoptado con el voto a favor de socios que representan ciento ochenta y cuatro acciones, dos abstenciones y con el voto en contra de socios que representan tres acciones.

Sexto .- Ruegos y preguntas :

Se constata y agradece la intervencion de diferentes socios sobre asuntos generales , formulando el Sr. Presidente su agradecimiento personal y en nombre de la sociedad a los señores Consejeros que han dejado su cargo en el ultimo ejercicio , Señores Don Victorino Redondo Hidalgo , Don Belarmino Pérez Alonso, Don Pedro Méndez Fernández y especialmente a Don Oscar Luaces de la Herrán.

Se plantea la posibilidad de nombrar nuevos consejeros, si bien tal opción es descartada.

Se reiteran cuestiones debatidas en los puntos anteriores, sobre cuestiones financieras, la ampliación de capital, instalaciones deportivas, etc .... , que son contestadas por el Sr. Presidente a satisfacción de los presentes.

y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:30 horas el Sr. Presidente da por finalizada la Reunión, de la que se levanta el presente Acta que es suscrita por el Sr. Presidente, el Secretario que suscribe y dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, siendo designados los Señores Don Luís Valle Maceda y Don Miguel Ángel Hernández Dacuña.


siguen firmas de EL PRESIDENTE , SECRETARIO Y LOS INTERVENTORES


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El acta anterior vino acompañado de esta circular informativa
Nota informativa La Junta Directiva del CLUB DE GOLF BIERZO, ha tenido conocimiento que hay Socios que desconocen que sus hijos, al cumplir los 25 años, dejan de ser beneficiarios de la acción familiar. Por tal situación, se ha acordado poner a disposición de los interesados, 50 acciones de las 110 previstas de reciente ampliación. Dichas acciones tendran las siguientes particularidades: 1.- Adquisicion de caracter preferente 2.- estaran exenta de cuota mensual. 3.- podran ser pagadas en un plazo de 15 meses. El precio de cada acción es de 4.900 euros más 1.200 euros de depósito, es decir, un precio total de 6.100 euros. Sin otro particular , LA JUNTA DIRECTIVA ( sin firma)